İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafları izinsiz kullandığı tespit edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
Soruşturma derinleştirildiğinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu saptandı. İstanbul merkezli olarak 27 ilde 2 Haziran'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde ise toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine de el konulduğu bildirildi.
