#dolandırıcılık
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, banka hesaplarını kiralayarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
12 saat önce
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 20 Gözaltı
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, banka hesaplarını kiralamak ve dolandırıcılık gelirlerini aklamakla suçlanan 20 şüpheli gözaltına alındı.
12 saat önce
Ahbap Derneği Soruşturmasında O.U. ve 8 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, dernek adına toplanan bağışların usulsüz aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden O.U.'un da bulunduğu 9'u tutuklandı. 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
17 saat önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: H.L. Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında H.L. gözaltına alındı. MASAK raporu, dernek yöneticilerinin hesaplarındaki yüksek para hareketlerini ve şans oyunlarında kaybedilen milyonlarca lirayı ortaya koydu.
1 hafta önce
H.L. ve Ahbap Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Şüphesi
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. İş insanı H.B., kızının anısına bağışladığı 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığını öne sürerek H.L.'ten şikayetçi oldu. MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarındaki yüksek para hareketleri ve transfer açıklamalarında Levent'in adının geçmesi dikkat çekti. Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.
1 hafta önce
Bağcılar'da Kamu Görevlisi Taklidi Yapan Dolandırıcı Yakalandı
İstanbul Bağcılar'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütüyle ilişkilendirme iddiasıyla dolandıran motosikletli kurye yakalanarak tutuklandı.
2 hafta önce
ABD Sağlık Sistemine 3,7 Milyar Dolar Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Türkiye'de Yakalandı
ABD'nin Medicare sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandıran ve 1 yıldır aranan İ.H.H., Türkiye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
3 hafta önce
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 65 İlde Mali Suç Operasyonu, 346 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tefecilik, dolandırıcılık ve rüşvet gibi suçlardan aranan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
1 ay önce
Suriyeli Genç, 'Baban Tutuklandı' İddiasıyla 1 Milyon Lira Dolandırıldı
Manisa'da Suriyeli R.K., telefon dolandırıcıları tarafından 'baban tutuklandı' denilerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı teslim etti. Şüpheli E.G. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.
1 ay önce
Banka Yöneticisi Adlarını Kullanan Yatırım Dolandırıcılığı Şebekesine Operasyon: 79 Tutuklama
İstanbul merkezli operasyonda, banka yöneticilerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeye üye 79 kişi tutuklandı. Şebekenin 60 milyar TL işlem hacmine ulaştığı ve yaklaşık 4.6 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğu belirtildi.
1 ay önce
İş İnsanı ve Eski Belediye Başkan Adayı Akif Allar'dan Milyonlarca Dolarlık Gasp Girişimi: İki Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Gerede'de iş insanı ve eski belediye başkan adayı Akif Allar'ın önünü kesen K.Ç. ve K.G. isimli şüpheliler, tehdit ve şantajla para istedi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı. K.Ç.'nin geçmişte de benzer suçtan cezası olduğu öğrenildi.
1 ay önce
Brezilya'da 37 Yaşındaki Kadın, 12 Yaşında Gibi Davranarak Aileyi Dolandırdı
Brezilya'da 37 yaşındaki bir kadın, kendisini 12 yaşındaki çocuk gibi tanıtarak bir aileyi bir yılı aşkın süre boyunca dolandırdı. Kadın, otizmli olduğunu iddia ederek fiziksel görünümünü gizlemeye çalıştı. Polis tarafından yakalanan kadın tutuklandı. Daha önce de beş eyalette benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı ortaya çıktı.
1 ay önce
Üniversite Spor Salonunda Akılalmaz Vurgun: 8 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da bir üniversite spor salonunda görevli 8 kişi, üyelik sistemini manipüle ederek yaklaşık 4.4 milyon TL'lik vurgun yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ödeme sistemlerini kendi hesaplarına yönlendirdiği belirlendi.
1 ay önce
Üniversite Spor Salonunda 4.4 Milyon TL'lik Vurgun: 8 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 4.4 milyon TL'lik vurgun yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üyelik kayıtlarındaki ödeme sistemini kullanarak paraları kendi hesaplarına aktardığı belirtildi.
1 ay önce
17 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 261 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheli yakaladı, 261'i tutuklandı. Şüphelilerin 985 milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
1 ay önce
17 İlde Dev Operasyon: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşları 985 Milyon TL dolandıran şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi tespit edildi. 261 S. tutuklandı.
1 ay önce
İstanbul merkezli dolandırıcılık şebekesine 89 gözaltı: 60 milyar TL işlem hacmi
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda, 60 milyar TL işlem hacmiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik soruşturmada 89 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, banka ve yatırım uzmanı isimlerini izinsiz kullandığı belirlendi.
1 ay önce
DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in İsimleri Kullanılarak 60 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dolandırıcılık operasyonunda, şüphelilerin DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini izinsiz kullandığı belirlendi. 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zararının olduğu operasyonda, milyarlarca liralık mal varlığına kayyum atanması süreci başlatıldı.
1 ay önce
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 221 Gözaltı Kararı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli 27'şer ilde düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında toplam 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Operasyonlarda milyonlarca TL zarar ve işlem hacmi tespit edildi.
1 ay önce
Banka Yöneticisi Kimliğiyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon: 89 Gözaltı, 4 Milyar TL'ye Yakın Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, banka yöneticisi kimliğiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne mensup 89 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 milyar TL'ye yakın mal varlığına el konuldu.
1 ay önce