Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni iddialar gündeme geldi. 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı H.B.'ın, kimsesiz kız çocukları için bağışladığı 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine dernek başkanı H.L. ve 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, H.L.'in 2017'de kurduğu Ahbap Derneği'ndeki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı H.B.'ın da H.L.'ten şikayetçi olduğu belirtildi. Başaran'ın, hayatını kaybeden kızı M.B. anısına, 22 taşınmazdan oluşan kompleksi yardıma muhtaç kız öğrencilerine bağışlamak istediği, ancak gayrimenkullerin amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle savcılığa başvurduğu öğrenildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi. Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatıldığı, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi. Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış gösterdiğini değerlendirdi.
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise banka transferlerinin açıklama bölümlerinde H.L.'in adının geçmesi oldu. Çok sayıda para transferinde, 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'H.L. Ahbap Derneği'ne emaneten' veya 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
H.L.'e, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık açıklamasında, Levent'in birden fazla şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Y.K. adına olduğu, ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği belirtildi.
