#MASAK
MASAK'tan "Ailem Güvende" Soruşturması: 6 Derneğe 3,3 Milyon Dolar Yurt Dışı Transferi İnceleniyor
MASAK, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında 6 derneğe yurt dışından yapılan 3,3 milyon dolarlık transferi incelemeye aldı. Fonların kaynağı ve kullanım alanları detaylı olarak araştırılıyor.
1 hafta önce
Sosyal Medya Fenomeni M.F.T. Gözaltına Alındı: TCK 301 Kapsamında Soruşturma
Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen M.F.T., TCK 301 kapsamında soruşturma sonucu gözaltına alındı. MASAK, mal varlığı incelemesi yapacak. Tançalan hakkında 25 suç kaydı bulunuyor.
2 hafta önce
Son Dakika: 'A.K. Suç Örgütü'ne Operasyon - 30 Gözaltı, MASAK Raporunda Dikkat Çeken Tespitler
Ankara merkezli 'A.K. Suç Örgütü'ne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporunda şirketlerin finansal işlemlerinin takibini zorlaştırma ve sahte faturalaşma gibi tespitlere yer verildi.
1 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
2 ay önce
Suç Örgütleriyle Bağlantılı Kamu Görevlilerine Yönelik Operasyon: 50 Gözaltı Kararı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen kamu görevlileri ve avukatların da aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, milyarlık para trafiği ve uyuşturucu sevkiyatına ilişkin iddiaları da kapsıyor.
2 ay önce
Manisa merkezli 5 ilde rüşvet ve suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet ve suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: H.L. Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında H.L. gözaltına alındı. MASAK raporu, dernek yöneticilerinin hesaplarındaki yüksek para hareketlerini ve şans oyunlarında kaybedilen milyonlarca lirayı ortaya koydu.
2 ay önce
H.L. ve Ahbap Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Şüphesi
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. İş insanı H.B., kızının anısına bağışladığı 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığını öne sürerek H.L.'ten şikayetçi oldu. MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarındaki yüksek para hareketleri ve transfer açıklamalarında Levent'in adının geçmesi dikkat çekti. Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.
2 ay önce
MİT Kredi Kartı Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti: 3 Şüpheli Gözaltında
Milli İstihbarat Teşkilatı, siber suçlarla mücadele birimleri ve MASAK'ın ortak operasyonuyla kredi kartı dolandırıcılığı yapan bir şebekeyi çökertti. İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
MASAK incelemeleri sonucunda 8 milyar TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis şebekesine yönelik 27 ilde operasyon düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
3 ay önce
Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçti: MASAK Harekete Geçti
Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geçti. MASAK, paranın kaynağının belirsiz olması nedeniyle hesabı dondurdu. Takalo, durumun hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.
3 ay önce
17 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 261 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheli yakaladı, 261'i tutuklandı. Şüphelilerin 985 milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
3 ay önce
17 İlde Dev Operasyon: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşları 985 Milyon TL dolandıran şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi tespit edildi. 261 S. tutuklandı.
3 ay önce
Hesabına Yaklaşık 1 Trilyon Lira Yattı, MASAK İncelik Başlattı
Van'da yaşayan A.J.T.'nun banka hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 1 trilyon lira yatması üzerine MASAK inceleme başlattı. Hesaplara bloke konulurken, Takalo sorunun çözülmesini bekliyor.
3 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 71 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 158 şüphelinin yakalandığını, 71'inin tutuklandığını ve hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hareketlilik tespit edildiğini duyurdu.
4 ay önce
R.O.K. ve Organize Suç Örgütü Lideri İstanbul'da Yakalandı
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U. İstanbul'da gözaltına alındı. Kütahyalı, savcılık dosyasında yer alan para hareketliliğiyle ilgili savunmasında, paranın alacağına karşılık gönderildiğini belirtti. Mahkemeye sevk edilen Kütahyalı tutuklandı.
4 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 100 Milyar TL'lik Suç Geliri Aklandı
MASAK raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin profesyonel bir finansal ağ aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyon, 21 ili kapsayarak yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde dolaştırıldığını tespit etti.
4 ay önce
R.O.K.'nın Gözaltı Süresi Uzatıldı
Adana merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın gözaltı süresi uzatıldı. Kütahyalı ve diğer şüpheliler pazar gününe kadar emniyette sorgulanacak.
4 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla gözaltına alınan R.O.K., "Yanlış anlaşılma var" dedi. MASAK raporunda Kütahyalı'nın hesaplarına milyonlarca lira giriş çıktığı iddia edildi.
4 ay önce
R.O.K.'nın Gözaltına Alınmasıyla İlgili Detaylar: MASAK Raporunda Milyonlarca Liralık Para Trafiği Ortaya Çıktı
Televizyon yorumcusu R.O.K., yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. MASAK raporuna göre, Kütahyalı'nın hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği tespit edildi.
4 ay önce