Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto varlık analizleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve 'phishing' yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal kanallar aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Bu kanallar arasında elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri yer alıyor.
Soruşturma kapsamında, örgütün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıkları kullanarak akladığı belirlendi. MASAK analizlerine göre, şüpheli para hareketliliğinin ve aklama faaliyetlerinin yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında, aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. da İstanbul'da gözaltına alındı. Kütahyalı, savcılık dosyasında yer alan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer ve 35 milyon liralık para girişiyle ilgili olarak, paranın alacağına karşılık gönderildiğini ve suçlarla bir ilgisi olmadığını savundu.
Yapılan baskınlarda 161 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 internet sitesine erişim engellendi.
Adli makamlara sevk edilen R.O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
