MASAK'ın raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin profesyonel bir finansal ağ aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyon, 21 ili kapsayarak yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde dolaştırıldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paranın doğrudan bahis ödemesi olarak gösterilmediği belirlendi. Vatandaşların yaptığı işlemler, banka kayıtlarına e-pin, oyun kodu, dijital hizmet veya elektronik ürün bedeli olarak yansıtılarak ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendirildi. Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin kaynağının gizlenmesi amaçlandı.
MASAK raporları ve yapılan incelemeler sonucunda, yapının yalnızca yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığı, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğu anlaşıldı. Para, sanal POS'lar aracılığıyla sisteme alınarak paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi. Bu durum, şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesini güçlendirdi. Aynı ödeme altyapısının nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı ve farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği saptandı.
Soruşturma dosyasında, holding yöneticisi A.K. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçiyor. Bu kişilerin sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı iddia edildi. Sistem, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS'lar, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto platformlarından oluşan çok katmanlı bir suç zinciri şeklinde işledi.
