Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K.'in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin 2020 sonrası belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği gözlemlendi.
Raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayenin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı belirtildi. Bu durumun, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engelleme ve finansal takibi zorlaştırma amacı taşıdığı değerlendirildi. Şirketlerde ayrıca, ödeme kuruluşları aracılığıyla yüksek nakit sirkülasyonu olduğu ve ortaklar tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişlerinin sermaye artırımlarında kullanıldığı saptandı.
Mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu ve bunun sahte faturalaşma ihtimalini akla getirdiği ifade edildi. Yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin de şirket hesaplarına yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı belirtildi. Bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütülmüş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyonda, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
