İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, Almanya vatandaşı olduğu belirtilen K.P. ve M.B. tarafından, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Müştekilerin, elde ettikleri bilgi ve belgeleri M.A.'e ilettikleri, bu bilgilerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri ile sundukları ses ve görüntü kayıtları, soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirildi.
Bu kapsamda E.S., Ö.S., A.K., V.A., C.T.A. ve M.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan, TBMM 28'inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden Ö.S., A.K., V.A., C.T.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan ek operasyonlarla C.B., C.D., Z.E., C.S., S.D., Ö.B., B.Ö., C.V.B., Z.Y., M.A.A., S.E. ve U.K. da gözaltına alındı.
Firari durumda olan E.S. hakkında da gözaltı kararı bulunuyordu. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, dün akşam avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim olan E.S.'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan toplam 17 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.S., M.A., Ö.B., S.E., S.D., V.A., Z.E., Z.Y., A.K., B.Ö., C.B., Cavıdan Tanrah Artuner, C.D., C.S. ve M.A.A. için tutuklama talep edildi. C.V.B. ve U.K. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
