İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent'in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen adli süreçte, şüphelilere yönelik ağır suçlamalar yöneltiliyor. İddianamede; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklamak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve Dernekler Kanunu’na muhalefet suçları yer alıyor. MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve şans oyunları hesaplarına yoğun para aktarımı yaparak büyük mali kayıplar yaşadıkları öne sürüldü. Ayrıca, kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında O.U.'nun da bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. Soruşturma dahilindeki bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı da uygulanmış durumda.
