İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka yöneticilerinin kimliklerini kullanarak vatandaşları dolandıran bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütünün, bankaların kurumsal kimliğini taklit ederek dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi. Bu gruplarda banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isimler ile fotoğrafların izinsiz kullanıldığı belirlendi. Paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yüksek kazançlı yatırım vaatlerinde bulunularak dolandırıcılık yapıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik önemli adımlar atıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum ataması yapıldı.
Ayrıca, 1 adet taşınmaz, 11 adet araç, çeşitli şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer taşınır ile taşınmaz mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi. Operasyonların detayları ve soruşturmanın ilerleyen aşamaları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
