İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla 60 milyar TL'ye ulaşan işlem hacmiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik soruşturmada 89 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı bankaların kurumsal kimliklerini, yöneticilerini ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı tespit edilen şebeke çökertildi.
Operasyonlar sonucunda toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu; bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Şebeke üyelerinin, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, toplamda 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira dolandırıldığı ve bu yolla elde edilen haksız kazancın 76 farklı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktarıldığı saptandı.
