Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla ilgili deliller toplandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri ve dijital incelemeler, suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini ortaya koydu.
Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Örgütün, özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı tespit edildi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Bu durum, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğunu gösteriyor.
Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldığına dair deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında bilgi sızdırdığı belirlendi.
Kütahya'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı tespit edildi. Aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahya'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahya'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu saptandı.
