Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs'ta başlatılan operasyon kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan Doları (91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Operasyonda aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kütahyalı'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15.7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği belirtildi.
E-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına 6 farklı kuruluştan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği ifade edildi.
Kütahyalı, ifadesinde suçlamaları reddederek, para hareketliliğinin kredi kartı borçlarını döndürmek için yapılan işlemlerden kaynaklandığını savundu. Kütahyalı, bahis ve kumarla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik yıkım yaşadığını ve çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 144'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliği, dosyadaki MASAK raporları, para transfer kayıtları ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldı. Soruşturmada, 'yasadışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları öne çıktı.
Savcılık, Kütahyalı'nın hesaplarının 'örgütün para dolaşım sisteminde aktif geçiş noktası olarak kullanıldığı' kanaatine vardı. Kütahyalı ise savunmasında tüm hareketlerin kendi kredi kartı borçlarını çevirmek için yapıldığını belirtti. MASAK raporunda, farklı ödeme kuruluşlarından hesaplarına toplam 35.2 milyon lira giriş olduğu, 'korumalı hesaplar' olarak değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 16.1 milyon lira geldiği, aynı yapı içindeki hesaplara 37.7 milyon lira transfer yapıldığı ve hesabına aynı ağdan yaklaşık 15.7 milyon lira geri dönüş olduğu kaydedildi.
Savcılığa göre bu döngüsel para akışı, 'katmanlama' olarak bilinen kara para aklama yönteminin işareti olarak değerlendirildi. Yüksek tutarlı girişlerin farklı ödeme kuruluşları üzerinden parçalara bölünerek yapılması dikkat çekti.
