Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve diğer deliller doğrultusunda, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferleri yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı ve kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı belirlendi. MASAK analizlerine göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği değerlendirildi. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldığına dair deliller elde edildiği belirtildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında adli makamlarca verilmiş kararlara ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği tespit edildi.
Gazeteci R.O.K.'nin banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı saptandı. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise R.O.K.'nin hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan R.O.K.'nin hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu belirlendi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, R.O.K.'nin de aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan R.O.K., kendisinde olağan dışı bir para hareketliliği olmadığını ve bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Emniyetteki sorgusunda ise suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, söz konusu para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen paralar olduğunu ve borç karşılığı gönderildiğini ifade etti. Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, R.O.K. ile birlikte toplam 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
