Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 200 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar (91 milyar TL) tutarında suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında, yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Suç örgütünün, ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal yapı kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yoluyla elde ettikleri parayı elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı ortaya çıkarıldı. Örgütün, bu süreci yönetmek için özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kullandığı belirlendi.
Operasyonlarda ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik blokelerini etkisiz hale getirerek örgüte yardım ettiği yönünde deliller bulunduğu açıklandı. Rüşvet karşılığında bilgi sızdıran 8 emniyet personeli, 3 banka yöneticisi ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi.
Operasyonlar sonucunda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Finansal sistemin güvenliğini tehdit eden 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine ise erişim engellendi.
