Borsada yaşanan fon kriziyle ilgili yürütülen soruşturmada, milyarlarca liralık işlem yapan yatırımcılardan kamu görevlilerine ve kamu projeleri alan şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir şüpheli listesi belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 85'e ulaştı.
Soruşturmada tutuklananlar arasında dikkat çeken isimlerden biri Odine Solutions Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alper Tunga Sagu Burak oldu. Burak'ın, Odine hisselerinin değer kazandığı dönemde şirketteki yüzde 33'lük payının değerinin 2.7 milyar dolara kadar çıktığı belirtildi. Bu durum, borsadaki yükseliş döneminde oluşan milyarlarca dolarlık servetin fon vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Burak, Odine yöneticileri Ali Yöney, Fırat Kerim Ersoy ve Tuncer Köklü ile birlikte tutuklandı.
Dosyanın bir diğer önemli ismi ise İhsan Çimen olarak öne çıktı. Çimen'in 2020-2023 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptığı iddia edildi. Eski bankacı olduğu belirtilen Çimen'in, Euro Menkul Kıymet (EUYO) sermayesinin %3.29'una sahip olduğu ve SMART ile MMCAS hisselerinde yasa dışı işlemlerle yüz milyonlarca liralık hacim yarattığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. İddialara yönelik sorumlu taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyadaki detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.
Soruşturma kapsamında incelenen bir diğer dikkat çekici isim ise İdris Çakır oldu. Çakır, Birleşim Mühendislik ve Birleşim Grup Enerji'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili olarak biliniyor. Çakır'ın şirketi, şehir hastaneleri, TOKİ projeleri ve devlet destekli altyapı-üstyapı mekanik taahhüt işleri gibi birçok kamu projesinde yer almasıyla tanınıyor. Çakır, Birleşim Grup Enerji'nin halka arz ve pay satış süreçleri ile Tera fonları üzerinden yürütülen işlemlerdeki rolü nedeniyle inceleniyor.
Operasyon kapsamında “piyasa dolandırıcılığı” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanan Osman Sungur'un daha önce Gençlerbirliği başkanlığı yaptığı öğrenildi. Sungur'un bu dönemde spor bakanlığı, yerel yönetimler ve kamu bürokrasisi ile protokol ilişkileri ve temasları olduğu belirtildi.
Dosyanın öne çıkan isimlerinden Burak Sevindik'in, operasyon öncesinde Selçuk Ecza Deposu hisselerindeki satışlarından yaklaşık 1 milyar 126 milyon liralık net nakit kazanç sağladığı iddia edildi. Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur ile ilgili olarak ise E-Data Teknoloji'nin yüzde 63.85'lik kontrol hisselerinin, soruşturmada adı geçen bir konsorsiyuma devredildiğine dair iddialar mevcut. Mutlu'nun geçmişte SPK tarafından şirket payları ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri konusunda idari para cezalarına çarptırıldığı biliniyor.
