İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı E.Ö. ve Tera Yatırım CEO'su E.M.S. gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, devlet yetkililerinin bu konunun 'dibine ineceğine' inandığını belirtti. Demirtaş, bu temizliğin yapılması halinde ülke ekonomisi için olumlu olacağını ifade etti.
Demirtaş ayrıca, yıllardır dile getirdiği 'clawback' (geri alım) yönteminin uygulanması durumunda mağdurların paralarını geri alabileceğini söyledi. Clawback yöntemi, bir kişiye veya kuruma daha önce ödenmiş olan prim, teşvik veya fonların, belirli şartların ihlal edilmesi halinde geriye dönük olarak geri alınmasını sağlayan bir sözleşme mekanizmasıdır. Bu yöntem, taahhütlerin yerine getirilmemesine bağlı bir finansal yaptırım veya ceza niteliği taşımaktadır.
Soruşturma kapsamında, MASAK'a gönderilen müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirket yöneticilerinin kimlik bilgileri, 2024'ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada daha önce birçok kişi tutuklanmış, bazıları ise serbest bırakılmıştı. Son olarak, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasıyla birlikte tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
