Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce 28 Temmuz 2022 tarihinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilen şirket hakkında, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca bu kararın alındığı bildirildi. Kararın dayanakları arasında, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal etmesi, bankalara yapılması gereken bildirimlerde mevzuata aykırı hareket etmesi ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerindeki eksiklikler yer alıyor.
İstanbul merkezli operasyonda, şirketin kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda da sistematik eksiklikler tespit edildiği belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Parolapara üzerinden 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheliye yönelik teknik takip başlatıldı.
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
