İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. isimli kişilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı akladığı iddia edildi.
Soruşturmada, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.T., Ü.İ.A. ve Ç.S. tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması B.Ö.D. ve A.E. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Dosya, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine açılmıştı. Müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığını iddia etmişti.
